第156回定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 7269
第156回定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 7269
監査役 荒木信幸氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、福田充宏氏は荒木信幸氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の規定により、辞任される監査役の任期が満了すべき時までとなります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
0株
国立大学法人静岡大学工学部 教授、副学部長
なし
福田充宏氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、工学博士としての専門的知見に基づき、製造業である当社において社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。また、人事・報酬等委員会のオブザーバーとして、人材育成に関する有益な意見をいただくことも期待しております。
本議案において福田充宏氏の選任をご承認いただいた場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
福田充宏氏が教授を務める国立大学法人静岡大学と当社との間には共同研究開発等の取引がありますが、当社から国立大学法人静岡大学への年間支払額は、国立大学法人静岡大学の年間総収入及び当社グループの連結売上高の１％未満であります。
なお、当社の「社外役員の独立性基準」は22頁をご参照ください。
本議案において福田充宏氏の選任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
